谈打击反洗钱执法力度

　　　　　　　　　　　　　　　　　北安市人民法院—刘宇

　　一、成立专门的反洗钱机构"
　　针对洗钱犯罪的隐藏性、复杂性和手段的高度专业化,单靠传统的侦查方式和手段已经完全不能胜任当今社会反洗钱工作的需要,需要反洗钱部门建立打击洗钱犯罪的专业机构。西方发达国家一般都设有反洗钱专门机构,如:美国的金融犯罪执法网络、英国的金融特遣队、澳大利亚的交易报告与分析中心。国际上先进的反洗钱经验表明,设立反洗钱的专门机构有利于跟踪洗钱动态,制定有针对性的打击对策,培养打击洗钱犯罪的专业人员。为防范和打击洗钱行为,中国人民银行已先后设立了反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心,为与中国人民银行反洗钱措施相适应,公安机关应当在经济犯罪侦查部门内部设立专门的反洗钱机构,并派员和中国人民银行反洗钱部门联合办公,及时发现和掌握洗钱的犯罪信息,并进行跟踪和侦查,从而有效地打击和预防洗钱犯罪"
　　二、加强反洗钱的侦查协作
　　第一、加强反洗钱查部门之间以及反洗钱侦查部门与洗钱犯罪上游犯罪侦查部门之间的协作
　　洗钱罪在刑法中被归入妨害金融管理秩序一节中,在管辖上应归属公安机关经侦部门,但是金融机构及其从业人员可以成为洗钱罪的犯罪主体,而我国目前的金融企业主要是国有的商业银行和其他国有的非银行金融机构,金融机构工作人员中绝大部分按〈刑法〉第93条的规定按国家工作人员论,金融机构工作人员利用职务之便协助洗钱的行为,应纳入检察机关的管辖范围。对于洗钱犯罪的立案侦查需要公安机关经侦部门和检察机关互相配合,一般情况下,对于洗钱犯罪应当由公安机关经侦部门先予以受理,发现涉及金融机构从业人员的职务犯罪行为的,应移送检察机关侦查,或双方各自分工侦查,一并起诉。由于洗钱犯罪法定的四种上游犯罪分别由公安机关刑侦部门、辑毒部门、海关辑私犯罪侦查部门管辖,要是今后把重大的经济犯罪案件和贪污贿赂案件作为洗钱罪的上游犯罪,则公安机关经侦部门和检察机关也是洗钱犯罪的上游犯罪的侦查机关。各侦查机关应形成合力,努力避免各单位从自身局部利益出发,各自为战,甚至放任不属自已管辖的洗钱犯罪行为。为了有效地打击洗钱犯罪,在侦查中,公安机关、海关、检察机关要加强协作,制定反洗钱方案,各单位在侦查中一旦发现有洗钱重大嫌疑的,立即与反洗钱部门联系,切实防止因案件的不同管辖分工而放纵了洗钱犯罪分子。
　　第二、加大反洗钱侦查部门和金融机构以及金融监管部门的协作
　　针对洗钱活动多利用金融机构进行的特点,反洗钱侦查部门应加强与金融机构以及金融机构的监管部门即中国人民银行、国家外汇管理局的协作。根据〈中华人民共和国银行法〉第4条规定,中国人民银行指导、部属金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。因此中国人民银行应积极制定金融部门反洗钱措施,加大金融监管力度,加大对所监管的金融机构的反洗钱信息的控制。同时,应积极与反洗钱侦查机关保持密切联系,与反洗钱侦查机关之间建立反洗钱犯罪的信息总网,建立洗钱犯罪信息交流制度,用先进的电脑网络技术来防范和打击洗钱犯罪。与此同时,反洗钱侦查部门要改变被动受理金融监管部门移送案件的观念，积极主动地向金融监管部门了解反洗钱动态,并与金融监管机构的反洗钱部门联合办公。只有与金融监管部门密切协作,反洗钱侦查机关的侦查工作才能取得实效。
　　第三、加强跨区域洗钱犯罪的侦查协作
　　由于洗钱犯罪分子经常将违法资金不断转移来妨碍侦查,而这些资金的频繁转移往往是跨区域进行,为查清该违法资金的去向,必须得到各地侦查部门的配合。同时,洗钱行为和上游犯罪经常不在同一个区域,为了查明洗钱分子所清洗的资金为法定的上游犯罪的违法所得及其收益,必须到上游犯罪所在地查明上游犯罪的性质,这就要求两地的侦查部门加强合作,互相配合。随着国际经济的迅速发展,各国间的经济交往越来越密切,资金往来越来越频繁,并且随着科技的发展,电子商务、电子银行等在国际金融系统中的运用,使资金的运转更为迅速,电子资金划拨也使得巨额的非法资金在全世界的快速清洗成为可能。在电子资金划拨的情况下,洗钱者可以更方便地在一国境内实现犯罪资金在不同国家清洗的跨国洗钱活动。而一般来说,一国对放置在他国银行的资金是鞭长莫及的,即使一国对产生犯罪收益的该项犯罪或从事该项犯罪活动的犯罪分子有管辖权,一国对境外的外国银行也难有管辖权,如果没有他国的合作,一国不仅难以追踪在他国转移的犯罪收益的线索,而且也难以对这些资金进行扣押和没收。因此,我国应积极地吸收国外先进的反洗钱立法经验,完善反洗钱刑事及行政法规的立法工作,使之便于实际操作。为了更好的与其它国家开展反洗钱协作,必须积极与其它国家缔结多边或双边反洗钱国际条约,尽快加入金融行动特别工作组“亚太反洗钱小组“等国际反洗钱组织,加强国际刑事司法合作,使我国在打击跨国洗钱犯罪活动中,能够与其他国家在识别、没收犯罪收益,引渡洗钱犯罪分子以及证据收集等方面互相协作,这样才能有效打击跨国洗钱犯罪"



四川省成都市人民政府


成都市畜禽养殖管理办法

政府令第136号


　　《成都市畜禽养殖管理办法》已经2007年6月21日市政府第107次常务会议讨论通过，现予公布，自2007年8月1日起施行。

二○○七年七月五日

成都市畜禽养殖管理办法

　　第一条（目的依据）
　　为了规范畜禽养殖行为，预防控制畜禽疫病，防止畜禽养殖污染，保障畜禽产品质量安全，促进畜牧业可持续发展，根据《中华人民共和国畜牧法》等有关法律、法规的规定，结合成都市实际，制定本办法。
　　第二条（适用范围）
　　本市行政区域内畜禽养殖区域的规划布局、畜禽养殖场的设置、畜禽养殖污染防治及畜禽养殖过程的监督管理，适用本办法。
　　本办法所称畜禽，是指在人工饲养条件下、以经济利用为目的的陆生动物，包括猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等由国务院畜牧兽医行政主管部门公布的畜禽遗传资源目录的动物。
　　国家和省、市对伴侣动物、观赏动物、竞技动物、实验动物等饲养管理另有规定的，从其规定。
　　第三条（管理部门）
　　市和区（市）县农业行政管理部门负责本辖区内畜禽养殖区域的划分和畜禽养殖场、养殖小区的布局以及畜禽养殖过程的监督管理。
市和区（市）县环境保护行政管理部门对辖区内的畜禽养殖环境保护实施统一监督管理。
　　规划、国土、质监、工商、卫生、公安等行政管理部门按照各自职责，依法对畜禽养殖相关的行为实施监督管理。
　　第四条（分类管理）
　　畜禽养殖按照养殖场、养殖小区和散养农户（以下统称养殖场户）实行分类管理。畜禽养殖场和养殖小区界定的具体标准，依照四川省人民政府的相关规定执行。
　　鼓励畜禽养殖场、养殖小区实施规模化养殖、标准化生产、产业化经营。土地利用总体规划应当根据本地实际情况安排畜禽规模养殖用地。农村集体经济组织、畜牧业合作经济组织、农民和其他投资者按照土地利用总体规划建立的畜禽养殖场、养殖小区用地按农业用地管理，需要兴建永久性建筑物涉及农用地转用的，依照《中华人民共和国土地管理法》的规定办理。
　　第五条（区域划分）
　　本市行政区域对畜禽养殖划分为禁止养殖区和适度养殖区。
　　第六条（禁止区域）
　　本市行政区域内下列区域为禁止养殖区域：
　　（一）锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区（含高新区）和绕城高速公路环线以内的其他区域；
　　（二）生活饮用水水源保护区、主要河流控制区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，以及城镇居民区、文化教育科学研究区、人口集中区域；
　　（三）区（市）县人民政府划定的禁止养殖区域；
　　（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
　　本办法颁布之后，在禁止养殖区域内原已有的畜禽养殖场、养殖小区应当限期关闭或搬迁。区（市）县人民政府对本行政区域内依照本办法的规定关闭或搬迁的畜禽养殖场、养殖小区应当依法给予补偿。
　　第七条（适度区域）
　　禁止养殖区域之外的区域为畜禽适度养殖区域。
　　畜禽适度养殖区域内鼓励发展畜禽适度规模生产，新建、扩建、改建畜禽养殖场应当符合当地环境承载量的要求，合理布局，按照适度规模、种植业与养殖业结合的原则发展。
　　第八条（区域划定）
　　区（市）县行政区域内畜禽禁止养殖区和适度养殖区的范围，由所在区（市）县农业行政管理部门根据区域养殖控制和管理的要求，会同规划、环保等有关行政管理部门编制划定方案，报区（市）县人民政府批准后公布实施，并报市农业行政管理部门备案。
　　第九条（新建条件）
　　新建畜禽养殖场、养殖小区应当具备以下条件：
　　（一）有与其养殖规模相适应的生产场所、养殖用地和配套设施；
　　（二）具备为其服务的取得资质的畜牧兽医技术人员；
　　（三）具备规定的动物防疫条件；
　　（四）具备符合环境保护规定条件的治污设施；
　　（五）法律、行政法规规定的其他条件。
　　第十条（备案制度）
　　畜禽养殖场和养殖小区兴办者应当按照相关规定，将养殖场、养殖小区的名称、地址、畜禽品种和养殖规模等材料向所在区（市）县农业行政管理部门备案。
　　第十一条（标准化养殖）
　　养殖场户应当按照畜禽养殖技术规程的标准和要求进行饲养，科学、合理地使用兽药、饲料和饲料添加剂。
　　畜禽养殖场、养殖小区应当在专职兽医的指导下正确使用兽药，建立用药记录。
　　第十二条（禁止规定）
　　从事畜禽养殖不得有下列行为：
　　（一）违反法律、行政法规的规定和国家技术规范的强制性要求使用饲料、饲料添加剂和兽药；
　　（二）使用未经高温处理的餐馆、食堂泔水饲喂畜禽；
　　（三）使用垃圾场中的物质饲喂畜禽；
　　（四）使用动物源性饲料废弃物饲喂反刍动物；
　　（五）养殖场、养殖小区混养不同种类的畜禽；
　　（六）法律、法规和规章规定的其他禁止行为。
　　第十三条（从业要求）
　　患有人畜共患传染病的人员不得从事畜禽饲养。畜禽养殖场、养殖小区饲养人员应当符合国家规定的健康标准，按照防疫要求做好个人卫生和消毒、防护工作，并接受专业知识的教育。畜禽养殖场、养殖小区饲养人员的生活区域应当与畜禽养殖区域分开。
　　第十四条（疫病防治）
　　畜禽养殖场、养殖小区应当建立健全动物防疫制度，做好消毒和免疫工作。
　　养殖场户应当按照国家规定，配合动物防疫监督机构实施强制免疫。
　　第十五条（疫情报告）
　　发生畜禽传染病或者疑似传染病时，养殖场户应当及时向当地动物防疫监督机构报告疫情，不得瞒报、谎报或者阻碍他人报告动物疫情。发生人畜共患传染病时，养殖场户应当服从卫生行政管理部门实行的防治措施，配合医疗机构及时对有关密切接触者进行医学观察。
　　第十六条（疫情处置）
　　发生一类动物疫病时，养殖场户应当及时做好隔离、消毒等工作，服从所在地区（市）县人民政府依法采取的隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、封锁等强制性控制、扑灭措施。
　　区（市）县人民政府可对疫区及其周边区域的易感畜禽，在一定期限内实施暂缓畜禽养殖、鸽子放飞、水禽放养、动物表演、畜禽交易等措施。
　　实施暂缓畜禽养殖措施的区域、时限和补救方案，由区（市）县农业行政管理部门提出，报区（市）县人民政府决定并公布执行。涉及2个以上区（市）县的，由市农业行政管理部门提出，报市人民政府决定并公布执行。
　　第十七条（污染防治）
　　养殖场户负责对畜禽养殖污染实施治理，承担环境保护责任。养殖场户排放养殖污染物，应当符合规定的排放标准。
　　禁止向水体直接排放畜禽粪便、沼液、沼渣、污水等。
　　鼓励支持养殖场户将畜禽粪便用于生态还田、生产沼气、生产有机肥等无害化处理和资源化利用。
　　第十八条（档案制度）
　　畜禽养殖场和养殖小区应当按照相关规定建立畜禽养殖档案。畜禽养殖档案包括畜禽繁育、畜禽免疫、疾病诊疗、饲料兽药使用、粪便处理、病死畜禽无害化处理、畜禽销售等记录。畜禽养殖档案应当真实、完整、及时，不得伪造，并按照规定年限保存。
　　第十九条（违反禁止区域规定的责任）
　　违反本办法第六条规定，在禁止养殖区内新建畜禽养殖场的，由所在区（市）县人民政府依法责令关闭或限期迁移；拒不关闭和迁移的，依法强制拆除。
　　第二十条（违反污染防治的责任）
　　违反本办法有关规定，有下列行为之一的，由市或区（市）县环境保护行政管理部门责令停止违法行为，限期改正；拒不改正的，可处以1000元以上1万元以下罚款：
　　（一）未采取有效措施，致使储存的畜禽废渣渗漏、散落、溢流、散发恶臭气味等对周围环境造成污染和危害的；
　　（二）向水体排放、倾倒畜禽粪便、废水及其他固体废弃物，造成污染和危害的。
　　第二十一条（违反防疫规定的责任）
　　畜禽养殖场、养殖小区未按规定对畜禽实施强制免疫或者强制免疫后未佩带免疫标识的，以及未建立畜禽疫病免疫程序的，由市或区（市）县动物防疫监督机构依照《中华人民共和国动物防疫法》的规定处理。
　　第二十二条（违反档案制度的责任）
　　畜禽养殖场、养殖小区未建立畜禽养殖档案的，或者未按照规定保存养殖档案的，依照《中华人民共和国畜牧法》的规定进行处罚。
　　第二十三条（违反其他规定的责任）
　　违反本办法规定的其他行为，法律、法规已有规定的，按照相关规定进行处罚。
　　第二十四条（解释机关）
　　本办法具体应用中的问题由成都市农业委员会负责解释。
　　第二十五条（施行日期）
　　本办法自2007年8月1日起施行。